Certifikovaný AML Officer

Vážený uživateli EduCity, platnost této akce již vypršela. Kontaktujte dodavatele či EduCity HELPLINE ohledně nabídky podobné akce.

  • Termín

Vážený uživateli EduCity, platnost této akce již vypršela. Kontaktujte dodavatele či EduCity HELPLINE ohledně nabídky podobné akce.

Popis veřejného kurzu Certifikovaný AML Officer

Co se na semináři dozvíte:

• Jak nastavit řídící procesy pro Anti-Money Laudering
• Jaká je platná legislativa a jak probíhá dohled regulátorů nad jejím plněním
• Postupy identifikace klienta a úskalí identifikace PEP´s či Benefical Owners
• Jak správně analyzovat a určit rizikovost klienta
• Jak monitorovat a detekovat podezřelé obchody
• Jaké jsou další kroky při ohlášení podezřelého obchodu autoritě

Odborná garance: Finanční analytický útvar Ministerstva financí ČR
Po úspěšném absolvování semináře získáte certifikát

Odborné vedení:

JUDr. Petr Barák, GE Money Bank, a.s., Praha
JUDr. Milan Cícer, Ministerstvo financí ČR, Praha
JUDr. Michal Jelínek, Úřad pro ochranu osobních údajů, Praha
Ing. Jitka Komárková, Česká národní banka, Praha
Mgr. Petr Korbáš, Ministerstvo financí ČR, Praha
Mgr. Ing. Pavel Polášek, ČSOB Pojišťovna, a.s., Pardubice
Mgr. Jiří Tvrdý, Ministerstvo financí ČR, Praha
Mgr. Filip Vančo, Home Credit International, a.s., Praha
Ing. Ján Vittek, Tatra banka, a.s., Bratislava
Vážený uživateli EduCity, platnost této akce již vypršela. Kontaktujte dodavatele či EduCity HELPLINE ohledně nabídky podobné akce.

Kontaktovat firmu - IIR - Institute for International Research

Váš email:
Váš dotaz:

Z důvodu kontroly proti spamu zodpovězte prosím tuto otázku: kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

IIR - Institute for International Research

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Rumunská 1, Praha 2

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.