Odhalování podvodů v organizaci

Naučte se odhalovat podvody ve své společnosti 

Všichni víme z vlastní zkušenosti, že podvodné jednání není jednoduché odhalit a je ještě složitější toto jednání vyšetři a hlavně prokázat viníkům. Podvodníci jsou velmi často specialisté ve svém oboru, mají výbornou znalost prostředí, přístup k citlivým informacím a vyznají se v kontrolním systému v dané organizaci.Odhalení podvodného konání je často otázkou dlouhého času, nezřídka v řádu měsíců i roků.  V rámci našeho semináře  budou účastníci seznámeni s významnými zaměstnaneckýžmi schématy podvodů, dozvědí se o možnostech  jejich  odhalování  a získavání důkazů o podvodném jednání. Na konkrétních případech představíme konkrétní  případy podvodných aktivít, seznámíme účastníky i s odpovědností zamestnanců a statutárních orgánů  a poukážeme na důsledky porušení povinností a zodpovědnosti.

Program semináře

• Definície podvodu  v legislatívě a judikatuře - charakteristika podvodu, škody, trestu

• Příčiny vzniku zaměstnaneckých podvodů

• Příznaky existence zaměstnaneckých podvodů

• Schéma zaměstnaneckých podvodů

• Postupy vyšetřování podvodů

• Postupy po odhalení podvodu

• Výsledky vyšetřování  a doporučení právního řešení 

• Zodpovědnost zaměstnanců a statutárních orgánů

• Důsledky porušení povinností a zodpovědnosti zaměstnanců a statutárních orgánů

• Konkrétní případy vyšetřování podvodů

Přednášející

Mgr. Jan Šafránek

(advokát, partner, Senior Associate, advokátní kancelář bnt - pravda & partner, s.r.o.)

Jan Šafránek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Již během studia pracoval v advokátní kanceláři Rödl & Partner, kde po ukončení studií působil jako advokátní koncipient a specializoval se na problematiku práva obchodních společností. Od roku 2005 se vedle práva obchodních společností specializuje na komplexní projekty přeměn společností a koncernové právo. Advokátní praxi vykonává od roku 2006. Rodnou řečí Jana Šafránka je čeština, problémem pro něj není diskutovat o smlouvách a vést jednání v němčině.

Ing. Ján Lalka, CFE

Ján Lalka, Managing Director a zakladatel Surveilligence, má 12 rokov zkušeností s řízením finančních rizik s  podnikovými  financiemi a vyšetřováním podvodů. Pracoval pro mezinárodní banku na řídění trhových rizik, v soukromé skupině rizikového kapitálu a podílel sa na restrukturalizaci strojírské společnosti. Před založením Surveilligence působil téměř 4 roky v Deloitte, jedné z globálnéch poradenských firem tzv "Big 4".

V rámci své praxe se podílel  na mnohých projektech vyšetřování podvodů v České republice, na Slovensku v Německu, Bulharsku, Kosově, Černé Hoře nebo na Ukrajině.

Ján Lalka vystudoval Žilinskou univerzitu a získal diplom z dvouletého postgraduálního studia na Academia Istropolitana Nova v Bratislavě. Je členem Českého institutu interních auditorů a Asociácie certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (Association of Certified Fraud Examiners). Jako jeden z mála specialistů v Čechách a na Slovensku je Ján Lalka certifikovaným vyšetřovatelem podvodů s titulom CFE (Certified Fraud Examiner).

Jeho profesní zkušenosti zahrnují například

• Podílí se na mnohých  projektech vyšetřování podvodů v globálních a lokálních společnostech a významných organizacích státní správy jako vnitřní audítor a zodpovědný partner za vyšetřování. Projekty zahrnovaly například komplexní vyšetřování podvodů, vyhledávání skrytých aktív, vyšetřování zmanipulovaného účetnictví, prověrky systému proti podvodům, odhalování korupce zaměstnanců, datové analýzy, sber a vyhodnocování informací o subjektech a prověřování konfliktu zájmů.

• Přednáší v renomovaných společnostech na témata týkající se odhalování a vyšetřování podvodů (např. Vzdelávacom inštitúte národnej banky Slovenska, v Českém institutu interních audítorů, nebo na Ekonomickej univerzite Bratislava).

• Publikuje odborné články v médiích a na svém blogu.